Así operaba el "Faraón del Bitcoin": una red de estafas que movió US$7,000 millones
Un esquema de estafa piramidal basado en criptomonedas, con promesas de rentabilidad mensual del 10 %, una fachada de religiosidad y ramificaciones internacionales, es el eje de una de las operaciones financieras fraudulentas más grandes registradas en América Latina.
Su figura central, Glaidson Acácio dos Santos, apodado el "Faraón del Bitcoin", montó una estructura que movió más de 7,000 millones de dólares entre 2015 y 2021, según datos de la Policía Federal de Brasil citados por Infobae y Búsqueda.
El más reciente capítulo del caso ocurrió con la extradición desde Uruguay de Arthur dos Santos Leite, uno de los principales operadores logísticos de la red.
Dos Santos Leite fue arrestado en noviembre de 2024 en Montevideo, donde residía tras fugarse en agosto de 2021, y estaba bajo alerta roja de Interpol. Fue entregado a las autoridades brasileñas este mes para enfrentar cargos que podrían costarle hasta 40 años de prisión.
Una estafa con rostro de inversión legítima
El corazón del esquema era GAS Consultoria Bitcoin, una empresa registrada por Glaidson dos Santos en Cabo Frio, estado de Río de Janeiro. Con un pasado como camarero y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Acácio dos Santos combinó su carisma con una narrativa de oportunidad divina para atraer a miles de inversores.
El modelo era simple pero eficaz: se ofrecían retornos mensuales fijos del 10 % sobre inversiones en bitcoin, lo cual superaba ampliamente cualquier rendimiento del mercado legal.
La operación tenía una estructura piramidal clásica: los nuevos inversores financiaban los beneficios de los antiguos, y a medida que la base de inversionistas crecía, se multiplicaban las ganancias aparentes. Sin embargo, no existían operaciones reales de inversión en criptomonedas; la mayor parte del dinero se usaba para pagar a otros clientes o era desviado a cuentas personales y compras de lujo.
El periodista Kai Bernier-Chen, en una investigación publicada por InSight Crime, reveló que entre agosto de 2020 y agosto de 2021, se movieron más de 380 millones de reales (unos 67 millones de dólares) mediante esta estructura. Sólo en una ocasión, la esposa de dos Santos recibió 1,400 millones de reales (US$267 millones) en transferencias en un lapso de cuatro meses.
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